기업 거버넌스

기업 거버넌스에 관한 기본 개념

창립 이래 슬롯 사이트은 다양한 사회 인프라를 구축하여 다양성을 홍보하여 ​​누구나 자신이 좋아하는 직업을 자유롭게 선택하고 일할 수있는 기회를 갖도록 목표로 삼았습니다
Pasona 그룹의 직업은 "사람들을 사용하는 것"입니다 다시 말해, 사람들에게 풍부한 삶을 창출하는 것은 "생명 제작"입니다 우리는 이것이 우리 그룹의 사회적 책임 (CSR)이라고 믿습니다 "모든 사람이 항상 높은 열망을 가지고 있고 사회에 돌아오고 싶어하는 사람들, 새로운 삶에 도전하는 사람들, 대담하게 목표에 도전하는 사람들과 같은 자신의 라이프 스타일에 적합한 방식으로 모든 사람이 풍부한 삶의 계획을 만들 수있는 사회를 만드는 사회를 만들어냅니다" 이 사회적 책임을 충족시키기 위해, 슬롯 사이트의 기업 행동 헌장이 확립되었으며, 그룹의 최고 경영진 아래의 모든 임원과 직원은이를 행동의 지침으로 올바르게 이해했습니다
이해 관계자 (이해 당사자)에 대한 기업 가치의 지속적인 개선을 실현하기 위해 회사로서의 근본적인 사명이기도하며,이를 달성하기 위해서는 Tokyo Stock Exchange Listing Regulation에서 "기업 지배지 코드"의 목적을 고려하여 경영진의 중요한 문제로 기업 지배를 강화하는 것을 고려합니다
우리는 관리 감독 및 투명성의 효과를 보장하면서 신속하고 결정적인 결정을 내림으로써 기업 가치의 중기에서 장기적인 개선을 달성 할 것입니다

기업 거버넌스 시스템

구조 다이어그램

회사는 이사회의 슬롯 사이트 및 감독 기능을 강화하고, 기업 지배 구조를 강화하고, 이사에게 신속한 결정을 내리기 위해 이사에게 권한을 위임하고 관리 효율성을 높이기 위해 슬롯 사이트 및 감독위원회가있는 회사입니다 이 시스템을 시스템으로 사용함으로써 비즈니스 환경의 변화에 ​​신속하게 대응하는 관리 결정을 내릴 수 있으며이 시스템은 적시에 적절하고 적절한 비즈니스 운영을 실행할 수 있다고 생각합니다 또한, 임원 시스템이 도입되었으며, 대표 이사 및 기타 임원과 같은 임원에게 개별 비즈니스 실행 결정을 위임하기위한 결정이 내려지기 위해 결정이 내려지며, 이사회의 결의안에 의해 구성된 조직 규정 등에 명시 적으로 명시되어 있습니다

기업 지배 구조 노력

이사회

이사회는 가장 높은 의사 결정 기관이며, 회사의 총괄 주주 회의에 이어 두 번째로 슬롯 사이트 및 감독위원회 (1 년 임기)가 아닌 이사와 슬롯 사이트 및 감독위원회 (2 년 임기)의 이사로 구성됩니다 이사회는 법률 및 규정에 규정 된 사안 및 이사회의 이사회 규정에 규정 된 사안에 근거하여 M & A, M & A, 조직 구조 조정, 처분 및 중요한 자산 및 기타 회사 및 그룹 회사의 기타 중요한 문제와 같은 중요한 문제를 결정했습니다 이 보고서가 제출 된 날짜로, 슬롯 사이트 및 감독위원회 (3 명의 남성 및 여성 2 명)의 회원이 아닌 5 명의 이사 중 5 명의 이사 중 슬롯 사이트 및 감독위원회 (모든 남성)의 구성원 인 5 명의 이사는 4 명의 독립적 인 외부 이사가 있으며, 40%의 임원은 이사회의 모니터링 기능을 강화했습니다 CEO는 이사회 의장으로 일합니다

이사회의 효과 평가

회사는 이사회의 거버넌스 기능을 더욱 향상시키기 위해 매년 전체 이사회의 효율성 평가를 수행합니다 평가 방법과 결과는 이사회에보고 될 것이며 이사회 관리는 이사회의 효율성을 더욱 향상시키기 위해 필요에 따라 검토 될 것입니다
효율성 평가의 개요와 결과는 다음을 확인하십시오

2024 이사회의 타당성 평가 결과

이벤트 성과 및 출석률 (2024)

최소한 한 달에 한 번 정기적 인 이사회 회의를 개최하는 것 외에도 이사는 필요에 따라 특별 이사회 회의를 개최합니다 회계 연도에는 17 개의 이사회 회의가 열렸으며 각 감독 당 100%의 출석률이있었습니다

이사회의 심의 및 보고서

해당 회계 연도의 특정 심의 및 보고서는 다음과 같습니다

• 그룹 중간- 장기 비즈니스 전략
• 비즈니스 전략 (신규 비즈니스 포함)
• M & A, 조직 재구성
• 회계 연도, 성과, 재무 전략
• 예산 관리
• 자산, 투자 (고정 자산 등)
• 이해 상충
• 위험 관리
• 규정 준수

관리위원회

경영위원회는 회사 전체에 영향을 미치는 중요한 문제에 대해 빠르고 효율적인 결정을 내리기 위해 한 달에 두 번 개최됩니다 4 명의 비 인증 및 감독위원회 위원 (Wakamoto Hirotaka, Fukasawa Shunko, Yamamoto Kinuko, Nanbu Makiya), 1 명의 풀 타임 슬롯 사이트 및 감독위원회 멤버 (Nomura Kazufumi) 및 13 명의 임원 (Nakase Yuko, Kazishi, Kamitome Akira, Konooo) Motoyoshi, Yagi Takako, Matsumura Takuji, Shindo Kaori, Ohinata Yukari, Kanazawa Mari, Nakata Mitsusako, Mitsuda Azusa, Itabashi Koichi, Okada Tomoichi) CEO는 경영위원회 의장으로 일합니다

슬롯 사이트 및 감독위원회

슬롯 사이트 및 감독위원회는 5 명의 회원으로 구성됩니다 : 1 명의 전임 이사와 4 명의 외부 이사 (모두 2 년)
슬롯 사이트 및 감독위원회는 이사회와 같은 중요한 회의, 이사로부터 비즈니스 보고서 듣기, 계열사의 비즈니스 보고서 듣기, 중요한 문서 및 보고서를보고, 슬롯 사이트 자료에 대한 슬롯 사이트 방법이 적절한 슬롯 사이트 및 정기적 인 슬롯 사이트 사무실 및 내부 슬롯 사이트 사무실 및 정기적 인 슬롯 사이트 사무실 및 정기적 인 회의 및 정기적 인 회의에 참석함으로써 전반적인 비즈니스 실행 상태를 모니터링합니다 또는 이사회에 구두로, 필요에 따라 시정 조치를 조언하거나 권장합니다
슬롯 사이트 및 감독위원회의 의무는 슬롯 사이트 직원이 보조 직원으로서 지원됩니다

외부 감독

회사 이사의 임명을위한 기본 정책에 비추어 외부 이사는 지속 가능한 성장과 중기 회사 가치를 보장하기 위해 그룹의 비즈니스 분야에 대한 지식을 가진 직원을 선택합니다
Funahashi Haruo, Furukawa Kazuo, Miyata Ryohei 및 Atomi Hiroshi는 독립적 인 외부 이사이며 이사회는 독립적 인 관점에서 의견을받을 것이라고 믿습니다

외부 이사 임명 이유

Director Funahashi

그는 정부 및 상장 회사의 외부 디렉터로서 광범위한 경험을 가지고 있으며 회사 경영을 감독하는 데있어 배경을 통해 개발 된 광범위한 통찰력을 사용했으며 독립적 인 관점에서, 그는 의사 결정 및 감독관을 강화할 수있는 외부 이사로서 적절한 것으로 간주됩니다

Furukawa 감독

그는 Hitachi, Ltd의 이사, 대표 임원, 임원 및 CEO로 재직했으며 정보 및 커뮤니케이션과 같은 기술 분야에 대한 지식을 보유하고 있으며 기업 관리 및 조직 관리에 대한 광범위한 경험을 가지고 있습니다 그는 회사 경영의 감독에서 자신의 배경을 통해 얻은 광범위한 지식을 활용하고 있으며, 독립적 인 지적으로, 그는 독립적 인 지식을 활용합니다 감독위원회 위원

감독 Miyata

그는 금속 장인으로 일본 미술 아카데미 상을 수상한 것을 포함하여 수많은 상을 수상했으며, 문화 및 예술 분야에서 일본 문화 행정부를 이끌고 문화 및 예술 분야에서 광범위한 지식을 보유하고 있으며, 우리 회사가 대학 관리에있어 필수적이며, 광범위한 경험을 보유하고 있습니다 회사의 경영진을 감독하는 경력과 독립적 인 관점에서 그는 슬롯 사이트 및 감독위원회 위원 인 외부 이사로 적절하다고 간주됩니다

감독 Atomi

그는 의료 과학자로서 광범위한 지식을 가지고 있으며, 이는 회사가 운영하는 의료 사업에 필수적이며 대학 관리에 대한 광범위한 경험을 보유하고 있습니다 그는 회사 경영진의 감독에서 경력을 통해 얻은 광범위한 지식을 사용하며 독립적 인 관점에서 슬롯 사이트 및 감독위원회 회원 인 외부 이사로 간주됩니다

독립 이사를위한 독립성 결정을위한 기준

회사의 외부 이사 및 후보자는 회사가 설정 한 다음 독립 기준을 충족하는 사람들입니다

• Kinship의 2도 내에서 친족 학위를 가진 친척은 현재 또는 과거에 회사 또는 자회사의 전무 이사가 아닙니다
• 현재 임원 또는 직원으로 일하는 회사와 회사 그룹간에 거래가있는 경우, 거래 금액은 지난 3 년 동안 회사 통합 판매의 2%를 초과해서는 안됩니다
• 지난 3 년 동안 법률, 회계 또는 세금 전문가 또는 컨설턴트로서, 귀하는 연간 1 천만 엔을 초과하는 그룹으로부터 보상을받지 못했습니다 (회사의 임원으로서의 보상 및 외부 책임자가 속한 기관 및 사무실에 지불 한 보상을 제외하고)
• 지난 3 년 동안 그룹으로부터 1 천만 엔 이상의 기부를받는 조직의 임원이되어서는 안됩니다

장교 지명

이사 지명 및 임명 기준, 절차

이사회의 지식, 경험 및 능력의 균형과 다양성을 고려할 때, 우리의 기본 정책은 우수한 성격을 가진 사람들과 후보자들과 함께 후보자를 만드는 것입니다 특히, 외부 이사는 지속 가능한 성장을 보장하고 중기에서 장기적으로 기업 가치를 향상시키기 위해 그룹의 비즈니스 분야에 대한 지식을 가진 직원을 선택했습니다 이사 후보자 선정은 지명 및 보수위원회에 의해 결정되며, 이는 회사의 독립 표준을 충족하는 독립 이사의 대다수로 구성되어 위의 기본 정책을 기반으로 이사회에 이사회에 의해 결정되며 이사회의 해결에 의해 결정됩니다
이사가 그 기능을 완전히 할 수없는 것으로 간주되면 지명 및 보수위원회는 해고에 대해 미리 고의적으로 고의적으로 의도 할 것이며 이사회는이 문제를 해결하고 일반 주주 회의에 제출 될 것입니다
또한 외부 이사는 정기적으로 임원들과 의견 교환을 개최하며 지명 및 보수위원회의 구성원 인 외부 이사는 임원의 성격과 통찰력을 이해하고 이사 후보를 지명하는 데 사용합니다

지명 및 보수위원회 등의 구성

이사의 지명 및 보상과 관련된 절차의 공정성, 투명성 및 객관성을 강화하고 기업 지배 구조를 강화하기 위해 회사는 이사회의 고문으로서 회사의 독립 표준을 충족하는 대다수의 독립 외부 이사를 구성하는 자발적인 지명 및 보상위원회를 설립했습니다 지명 및 보수위원회는 이사의 임명 및 해고와 관련된 문제, 대표 이사의 선발 및 해고와 관련된 문제, 역할을 가진 이사의 선발 및 해고와 관련된 문제와 관련된 문제를 심의하며, 슬롯 사이트 및 감독위원회의 구성원이 아닌 개인에 대한 고정 된 보수와 관련된 문제를 결정합니다

감독 기술 매트릭스

기술 요약

임원 보수

보상 정책

① 기본 정책

탁월한 다양성과 성격 및 통찰력을 가진 글로벌 경영진을 보장하는 보상 수준
그룹의 지속 가능한 성장에 기여하는 보상 시스템과 기업 가치의 중간 내지 장기 개선
매우 공정하고 투명하며 객관적인 보상 결정 과정이어야합니다

② 보상 레벨 개념

벤치 마크에는 국내 상장 회사에 대한 제 3 자의 보상 조사가 포함됩니다
회사에 대한 경영진, 역할 및 기여의 입장을 고려하여 결정을 내 렸으며, 외부 환경의 변화 또는 역할 변경에 대한 응답으로 보수 수준을 검토 할 것입니다

③ 보상 시스템 개념

• 경영진 보상과 회사의 성과와 주주 가치 사이의 연결을보다 명확하게 만들고 중소 장기 비즈니스 성과 및 기업 가치 향상에 대한 기여에 대한 인식을 높이십시오
• 슬롯 사이트 및 감독위원회의 구성원이 아닌 이사에 대한 보수는 고정 보수 (금전적 보수) 및 주식 보상으로 구성되며 주식 보상은 주주와의 가치를 공유하는 목적을위한 주식 보상을위한 재고 보상에 대한 제한된 양도 재고 보상으로 구성됩니다 일반적으로 금전적 보상 : 주식 보상 (제한된 이체 보상 + 성능 연결 재고 보상)은 6 : 4 비율로 설계되었습니다
• 슬롯 사이트 및 감독위원회 위원 인 이사에 대한 보상은 고정 보수 (금전적 보수) 및 주식 보상으로 제한된 전송 재고 보상으로 구성되어 있으며, 비즈니스 운영을 수행하는 이사를 감독 할 수있는 이사 (주식 보상) : 보상 (금전적 보상) : 이사 (금전적) (금전적 보상) : 8 : 2

④ 보수 거버넌스 개념

당사의 임원에 대한 개인 보상은 지명 및 보수위원회에 의해 결정됩니다 지명 및 보수위원회는 회사의 독립 기준을 충족하는 독립 이사의 대다수로 구성됩니다

주주와의 토론

회사는 주주, 투자자 및 지역 사회에 의한 회사에 대한 이해를 촉진하고 합리적인 평가 및 사회적 신뢰를 얻고 회사에 대한 중요한 정보 (관리, 비즈니스, 금융)의 공정하고시기 적절한 공개를 제공하는 정책을 가지고 있습니다

1. 주주들과의 일반적인 대화는 IR 본부의 관할하에 있으며 IR 본부를 담당하는 임원은 관할권의 감독하에 있습니다
2. 주주, IR 본부 및 재무 및 회계, 관리 계획, 일반 업무, 법률 업무 등과 같은 관련 부서의 책임자와의 대화를 강화하기 위해 비즈니스 부서뿐만 아니라 비즈니스 부서는 정보를 신속하게 공유하고 정확성을 확인하기 위해 유기적으로 노력하고 있습니다
3. 개별 인터뷰 외에도 회계 연도 종료 및 2 분기가 끝난 후 개별 인터뷰 및 소규모 회의 후에 기관 투자자, 증권 분석가 등을위한 재무 결과 브리핑을 개최합니다 또한 웹 사이트에 주주 및 투자자를위한 IR 사이트가 있으며 정보를 적극적으로 전파하기 위해 노력합니다
4. IR 본사를 담당하는 임원은 주주의 의견과 우려 사항에 대한 보고서 및 이사회의 대화를 통해 배운 우려 사항에 대해보고합니다
5. 우리는 주주들과 대화 할 때 내부자 정보를 완전히 관리하고 "내부 거래 방지 규정"에 따라 회사가 중요한 사실을 처리하도록 규정합니다 또한 재무 결과 발표 2 주 전에 "침묵 기간"이라고 불리며 재무 결과와 관련된 의견과 질문에 대한 답변을 자제합니다
   공개 정책은 웹 사이트에 게시됩니다 "공개 정책"를 참조하십시오

기업 거버넌스 보고서