슬롯 사이트 제어 시스템 및 해당 운영에 대한 기본 정책
(i) 슬롯 사이트의 이사 및 직원 및 자슬롯 사이트의 직무 실행이 법률, 규정 및 법인 조항을 준수하도록하는 시스템
- 슬롯 사이트는 기업 행동의 헌장을 수립하고 슬롯 사이트의 모든 임원과 직원과 자슬롯 사이트가 기업 행동의 헌장에 정의 된 기업 활동의 기본 원칙을 완전히 이해하여 법률 및 규제에 대한 필요성에 대한 철저한 인식을 보장해야합니다
- 슬롯 사이트는 슬롯 사이트의 이사와 자슬롯 사이트의 이사들이 법률 및 규정 및 설립 기사를 준수하고 각 슬롯 사이트의 이사회 회의 및 관리 회의가 슬롯 사이트 철학과 협력하여 행동하는 것을 모니터링하고 보장함으로써 기업 철학에 따라 행동하도록 보장 할 것입니다
- 슬롯 사이트는 일일 운영 과정에서 슬롯 사이트 및 자슬롯 사이트의 임원 및 직원이 관찰 할 기본 행동 표준을 수립해야하며 슬롯 사이트 및 자슬롯 사이트의 준수를 촉진하기위한 활동 및 통제를 수행 할 수있는 조직으로 준수위원회를 설립해야합니다 또한 규정 준수위원회의 활동에 대한 요약은 이사회에 정기적으로보고됩니다
- 슬롯 사이트는 내부 및 외부 접촉 지점을 포함하여 전체 Pasona 그룹을 다루는 내부 고발 시스템을 설립해야하며, 슬롯 사이트 직원 및 기타 당사자가보고 한 바와 같이 조직적으로 또는 개별적으로 법률과 규정을 예방하고 즉시 식별하기 위해 노력해야합니다
- 슬롯 사이트의 감사 부서와 그룹 내부 감사 사무소는 슬롯 사이트 및 자슬롯 사이트 (자슬롯 사이트 제외)의 내부 감사를 수행하여 비즈니스 실행의 적절성, 타당성 및 합법성을 감사하고 내부 통제를 개선해야합니다
- 기업 행동의 헌장에 근거하여, 슬롯 사이트는 반 사회적 세력과 그러한 세력과의 여러 관계에 대한 결의 태도를 취해야한다 또한, 슬롯 사이트는 정당한 요구 등에 대응하는 부서를 설립하고 사고 발생시보고 및 대응에 관한 규칙 및 규정을 준비하면서 법 집행 및 기타 관련 조직과 협력하여 결의 조치를 취해야합니다
- 슬롯 사이트는 슬롯 사이트에 대한 관심이없는 이사 외부 이사를 임명하여 상호 모니터링 및 이사의 감독을 강화함으로써 합법성을 보장해야합니다
- 슬롯 사이트는 슬롯 사이트에 대한 관심이없는 감사 및 감독 이사회 구성원 인 전임 감사 및 감독위원회 구성원과 외부 이사를 통해 모니터링을 수행해야합니다
(ii) 슬롯 사이트의 업무 실행과 관련된 정보의 저장 및 관리 시스템
슬롯 사이트의 의사 결정 또는 슬롯 사이트에 대한보고에 사용되는 중요한 문서의 준비, 저장 및 폐기는 확립 된 문서 관리 규칙에 따라 철저히 구현되어야합니다
(iii) 슬롯 사이트 및 자슬롯 사이트의 손실 위험을 관리하기위한 규정 및 기타 시스템
- 슬롯 사이트와 주요 자슬롯 사이트는 위기 관리를 통제하는 위험 관리 규정에 따라 위험을 관리해야하며 모든 임원과 직원이 위기 관리 매뉴얼에 철저히 익숙해 지도록해야합니다
- 위험 관리 시스템에서 책임있는 최고 인물은 그룹이 대표해야합니다 슬롯 사이트 및 주요 자슬롯 사이트에 설립 된 위험 관리위원회는 전반적인 위험 관리에 대한 책임이 있으며, 기업 지배 구조 부서 담당 임원은 전반적인 위험 관리를 담당하는 사람으로 지정됩니다
- 위험 관리위슬롯 사이트는 위기 관리 매뉴얼에 따라 특정 위험을 미리 가정하고 분류해야하며 비상시 정보의 신속하고 적절한 커뮤니케이션을 보장하기위한 시스템을 유지해야합니다
- 슬롯 사이트의 감사 부서와 슬롯 사이트의 그룹 내부 감사 사무소는 슬롯 사이트의 각 부서 및 자슬롯 사이트 (상장 된 자슬롯 사이트 제외)의 일일 위험 관리 상태에 대한 감사를 수행해야합니다
(iv) 시스템의 이사와 자슬롯 사이트가 의무를 효율적으로 실행하도록하는 시스템
- 슬롯 사이트와 그 자슬롯 사이트의 이사의 임무 실행과 관련하여, 의무 및 권한 부서는 각 슬롯 사이트의 조직 규칙에 책임을 명확히하고 효율적인 의무 실행을 보장해야합니다
- 이사회는 한 달에 한 번 정기 회의와 필요에 따라 특별한 회의를 개최합니다 또한, 비즈니스 실행과 관련된 관리 문제는 감사 및 감독 이사회 구성원, 전임 감사 및 감독위슬롯 사이트 위원 및 임원이 아닌 이사가 참석 한 경영 회의에서 심의됩니다
- 이사회 규정의 자슬롯 사이트는 이사회의 정기 회의가 슬롯 사이트 규모에 따라 매달 또는 1/4에 한 번 개최되어야하며 슬롯 사이트의 기업 계획 부서는 주기적으로 그러한 회의의 상태를 확인해야합니다 자슬롯 사이트는 또한 필요에 따라 이사회의 특별 회의를 가졌습니다
- 슬롯 사이트 이사회 및 자슬롯 사이트는 관리 실행 정책, 법에 의해 요구되는 문제 및 기타 중요한 관리 문제에 대한 결정을 내리고 비즈니스 운영의 실행을 감독해야합니다
(v) 슬롯 사이트 이사회 및 자슬롯 사이트는 관리 실행 정책, 법률 및 기타 중요한 관리 문제에 대한 문제에 대한 결정을 내리고 비즈니스 운영의 실행을 감독해야합니다
위의 (i) ~ (iv)에 나열된 문제 외에 :
- 슬롯 사이트는 슬롯 사이트에서 자슬롯 사이트에서 자슬롯 사이트의 이사 또는 기업 감사관을 파견하여 슬롯 사이트 감사원의 이사회 회의 및 감사인의 참석을 통해 관리 상태를 모니터링하고 감독해야합니다
- 슬롯 사이트는 자슬롯 사이트 (자슬롯 사이트 제외)와 그룹 관리 계약을 체결해야하며 슬롯 사이트가 이사 및 기타의 직무 실행과 관련된 중요한 문제에 대한 보고서를받는 시스템을 수립해야합니다
- 슬롯 사이트의 감사 부서와 그룹 내부 감사 부서는 슬롯 사이트 및 자슬롯 사이트 (공개적으로 상장 된 자슬롯 사이트 제외)의 내부 감사를 수행하고, 풀 타임 이사가 참석 한 내부 감사 회의 중에 결과를보고하고, 감독위원회 회원 및 임원이라는 제목의 경영진이 필요할 수 있습니다
- 재무보고의 적절성을 보장하기 위해 슬롯 사이트의 내부 통제위원회는 내부 통제 평가 계획을 공식화하고, 그룹 내부 감사 사무소가 수행 한 내부 통제 평가를 모니터링하고, 내부 통제 보고서를 이사회에 준비하고 내부 통제위원회 규칙에 따라 내부 통제 보고서를 준비하고 제출해야합니다
(vi) 감독위슬롯 사이트의 의무를 돕기 위해 지정된 이사 및 직원에 관한 문제
감사 부서의 직원은 감독위슬롯 사이트의 의무를 지원합니다
(vii) 다른 이사 (감사 및 감독위슬롯 사이트의 구성원 인 이사 제외)와 그 이사 및 직원에 대한 감사 및 감독위슬롯 사이트 지침의 효과를 보장하는 다른 이사 (감사 및 감독위슬롯 사이트의 구성원 제외)에 언급 된 이사 및 직원의 독립성에 관한 문제
- 감독위슬롯 사이트의 의무를 지원하는 직원은 감독위슬롯 사이트의 지휘하에 감독위슬롯 사이트가 지시 한 임무를 수행합니다
- 감사 및 감독위슬롯 사이트를 지원하는 직원의 인원 이전, 평가 및 징계 조치는 감사 및 감독위슬롯 사이트에 의해 미리 승인됩니다
(viii) 슬롯 사이트의 이사 및 직원 및 자슬롯 사이트가 슬롯 사이트 및 시스템의 감사 및 감독위원회에 의한 보고서를보고하는 시스템 및 슬롯 사이트의 감사 및 감독위원회에보고하는 사람이보고했기 때문에 방해받지 않도록합니다
- 감독위슬롯 사이트의 의무를 돕는 직원은 감독위슬롯 사이트의 지휘하에 감독위슬롯 사이트가 지시 한 임무를 수행합니다
- 슬롯 사이트와 그 자슬롯 사이트는 규정 준수 핫라인 규정을 고정해야합니다 그러한 보고서로 인해 이전 단락에 따라 보고서를 작성하는 사람에 따르면 재난 대우가 없을 것이며 그러한 보고서가 철저하게 작성되도록해야합니다
(IX) 감사 및 감독위슬롯 사이트 회원 및 기타 시스템의 업무 수행에 발생한 비용을 처리하기위한 정책은 감사 및 감독위슬롯 사이트의 감사가 효과적으로 수행되도록합니다
- 감사 및 감독위슬롯 사이트 구성원 및 그러한 업무 수행에 발생하는 기타 비용 또는 부채에 의한 임무 수행에 발생한 경비 또는 비용의 선불 또는 상환 절차
- 감독위원회는 회장 및 대표 이사, 회계 감사, 감사 부서 및 그룹 내부 감사 부서, 자슬롯 사이트의 감독위원회 및 감사인과 긴밀히 협력하며 때때로 정보를 교환하기 위해 회의를 개최합니다
슬롯 사이트 제어 시스템 작동
비즈니스 슬롯 사이트의 적절성이 다음과 같습니다
(i) 전체 슬롯 사이트 제어 시스템
슬롯 사이트의 감사 부서, 그룹 내부 감사 사무소 및 내부 통제위원회 (현재 회계 연도에 4 번 충족 한)는 슬롯 사이트 및 자슬롯 사이트의 내부 통제 시스템의 개발 및 운영 상태를 일반적으로 모니터링하고 개선을 촉진합니다 그룹 내부 감사 사무소와 내부 통제위원회는 일본의 금융 상품 및 교환법에 따라 재무보고에 대한 내부 통제의 효과를 평가합니다
슬롯 사이트 그룹 내부 감사 사무소는 감사 계획에 따라 자슬롯 사이트의 내부 감사를 수행하여 비즈니스 실행의 적절성, 적절성 및 합법성을 보장합니다 이 감사 결과는 이사 및 임원에게보고되며 재발을 방지하기위한 조치에 대해 논의합니다
(ii) 슬롯 사이트
슬롯 사이트는 기업 행동에 대한 슬롯 사이트 Charter를 그룹의 모든 임원 및 직원을위한 행동 강령으로 설립했으며 직급별로 임원 및 직원을위한 정기 준수 교육을 수행했습니다 또한 슬롯 사이트는 슬롯 사이트와 자슬롯 사이트 전체에 공유 할 규정 준수 매뉴얼을 설립했으며 철저한 준수의 기본 원칙을 구현할 수 있도록 슬롯 사이트 행동 강령을 수정했습니다
슬롯 사이트의 규정 준수위원회 (검토 기간 동안 회계 연도에 12 회 충족)는 슬롯 사이트의 법적 준수 시스템을 검사하고 강화하는 데 중심적인 역할을하며 슬롯 사이트 및 자슬롯 사이트의 규정 준수 시스템 및 상태에 대해 이사회에보고합니다
"사회의 문제 해결"의 기업 철학에 근거하여 슬롯 사이트의 CSR (Corporate Social Responsibility)를 이행하기 위해 준수위원회는 슬롯 사이트와 자슬롯 사이트의 규정 준수 관련 문제를 식별하고 그러한 문제를 다루기위한 측정 및 공식화 및 규제가 발생할 때, 슬롯 사이트의 정의 및 규제에 대한 규제를 제정하고 규제 할 때, 슬롯 사이트의 위반 및 규제를 수행합니다 자슬롯 사이트와 협력하여 조치를 권장합니다
슬롯 사이트은 법적 위반 및 미스 컨덕터의 조기 탐지 및 예방을 통해 슬롯 사이트에 대한 대중의 신뢰를 유지하기 위해 슬롯 사이트 Compliance Hotline 규정을 설립하고 슬롯 사이트의 Hotline Septariat 및 제 3 자 조직에 서비스를 제공하는 내부보고 시스템 인 슬롯 사이트 Compliance Hotline을 설립했습니다 이 슬롯 사이트는 슬롯 사이트 및 국내 및 해외 자슬롯 사이트에 슬롯 사이트 Compliance Hotline을 설립했으며 슬롯 사이트의 감사 및 규정 준수위원회에 보고서를 즉시보고 할 수 있도록 시스템을 설립했습니다 또한, 슬롯 사이트 Compliance 핫라인 규정은 내부 고발자가 재난적인 대우를받지 않아야한다고 주장합니다
(iii) 위험 슬롯 사이트
슬롯 사이트는 위험 관리와 관련된 기본 문제를 해결하고 슬롯 사이트의 경영진에 심각한 영향을 줄 수있는 범죄를 예방하고 범죄가 발생하는 경우 손상을 최소화하기 위해 위험 관리 규정을 수립했습니다 리스크 관리위원회 (회계 연도에 검토중인 회계 연도에 한 번 만난)는 그룹의 위험 관리 활동을 감독하기 위해 설립되었습니다
위기 관리 매뉴얼에 따르면, 위험 관리위슬롯 사이트는 특정 위험을 미리 가정하고 분류하여 중요한 위험을 식별하여 위험이 발생하기 전에 위험을 예방하고 즉시 그리고 적절하게 대응해야합니다 또한 재난을 시뮬레이션하기 위해 필요에 따라 드릴이 수행됩니다
(iv) 자슬롯 사이트 관리
자슬롯 사이트의 경영 통제와 관련하여 슬롯 사이트의 기업 계획 부서는 자슬롯 사이트의 슬롯 사이트 통제 시스템을 설립하고 감독하고 자슬롯 사이트 (자슬롯 사이트 제외)와의 결론에 따라 슬롯 사이트의 관련 책임 부서가 사전에 대한 보고서를 수신하는 시스템을 설립했습니다 계약에 정의 된대로 미리 또한, 자슬롯 사이트 (자슬롯 사이트 제외)와 체결 된 "그룹 슬롯 사이트 계약"에 따라 슬롯 사이트는 슬롯 사이트의 수석 부서가 계약에 정의 된대로 미리 논의 할 문제에 대한 사전 승인 신청 또는 보고서를받는 시스템을 설립했습니다
또한 자슬롯 사이트가 수행하는 중요한 비즈니스 운영이 슬롯 사이트 이사회 및 관리위원회 회의에서 논의 및보고됩니다
슬롯 사이트의 내부 감사 사무소는 그룹 관리에 대한 효율적인 모니터링을 보장하기 위해 자슬롯 사이트 (자슬롯 사이트 제외) 감사를 수행합니다
(v) 슬롯 사이트의 임무 실행
슬롯 사이트은 슬롯 사이트 Corporate Behavior Charter 및 경찰관의 취급 규칙과 같은 내부 규정을 설립하여 이사가 법률, 규정 및 설립 기사에 따라 행동 할 수 있도록 보장했습니다 의무 및 권한 부서는 책임 능력을 명확하게하고 운영의 효율적인 실행을 보장하기 위해 조직 규정에 정의되어 있습니다
법률 및 중요한 관리 문제에 따른 중요한 문제는 이사회에 가져 오기 전에 관리위슬롯 사이트에서 미리 논의합니다 검토중인 회계 연도에 이사회는 의사 결정 및 감독의 효과를 보장하기 위해 적극적인 토론 및 의견 교환을 위해 16 번 만났습니다
또한, 슬롯 사이트는 여러 외부 이사를 임명하고 외부 이사가 이사회의 회의 및 기타 회의에서 자신의 의견을 적극적으로 표현할 수있는 기회를 제공함으로써 감독 기능을 강화했습니다
(VI) 감사 및 감독위슬롯 사이트
외부 이사, 이사회 회의에 참석하고, 전임 감사 및 감독위원회 구성원을 포함한 감사 및 감독위원회 위원은 내부 통제위원회 및 내부 통제와 관련된 내부 통제 시스템의 개발 및 운영 상태를 책임지고 내부 통제 시스템의 개발 및 운영 상태를 담당하는 경영 회의 및 기타 중요한 회의에 참석합니다 또한 슬롯 사이트의 전반적인 내부 통제 시스템을 모니터링하고 회계 감사, 감사 부서, 그룹 내부 감사 사무소 및 기타 내부 통제 관련 조직과의 대화식 정보 교환을 통해보다 효율적인 운영에 대한 조언을 제공합니다 정규 보조원 직원이 소속 된 감사 및 감독위원회 사무소는 감사 및 감독위원회의 직접 통제하에 설립되며 임원 부서 조직과 분리되어 있습니다 감사 및 감독위원회의 사전 승인을 얻은 후 보조 직원의 양도 및 치료와 같은 인사 문제가 구현됩니다